公? 告

根據(jù)工作需要，本行決定召開響水農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2025年6月18日上午9：30開始，會(huì)期半天（如遇特殊情況無法順利召開，會(huì)期順延，具體另行通知）。

二、會(huì)議地點(diǎn)

總行后五樓會(huì)議室。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1.本行股東（因特殊原因不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決）；

2.本行聘請的律師；

3.其他有關(guān)人員。

四、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》；

4.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)關(guān)于2024年度業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》；

5.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理層及其成員2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》；

6.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》；

7.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》；

8.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及成員2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》；

9.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告》；

10.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》；

11.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開展情況報(bào)告》；

12.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》;

13審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于2024年度股金分紅計(jì)劃的議案》；

14.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于2025年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；

15.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于2025年投資及資金使用計(jì)劃的議案》；

16.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)村商業(yè)銀行章程>的議案》；

17.審議《關(guān)于變更響水農(nóng)村商業(yè)銀行注冊資本的議案》；

18.審議《關(guān)于制訂<響水農(nóng)村商業(yè)銀行董事薪酬管理辦法>的議案》；

19.審議《關(guān)于制訂<響水農(nóng)村商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理辦法>的議案》；

20.審議《關(guān)于補(bǔ)選股權(quán)董事的議案》；

21.審議《響水農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)改革實(shí)施方案的議案》；

22.審議其他事項(xiàng)。

五、會(huì)議登記方法

1.出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東代表持法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間：2025年6月11日前。

3.登記地點(diǎn)：江蘇省響水縣雙園路84號(hào)（響水農(nóng)村商業(yè)銀行董事辦）。

4.股東可至我行門戶網(wǎng)站 http://www.bibumr.cn自行下載授權(quán)委托書、出席股東大會(huì)回執(zhí)。

六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人及電話：張中華? 0515-86686580。

聯(lián)系地址：江蘇省響水縣雙園路84號(hào)（響水農(nóng)村商業(yè)銀行董事辦）。

郵??? 編：224600

?????????????? ?江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

???????????????????????????? 2025年5月15日

附件1

授權(quán)委托書

茲委托???????? 先生/女士代表本人（單位）出席江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)，并代表本人（單位）對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案按以下第????? 項(xiàng)行使表決權(quán)：

1.全權(quán)代表本人（單位）行使表決權(quán)。

2.對(duì)會(huì)議通知列明的各項(xiàng)議案中的第???? 項(xiàng)議案投贊成票，對(duì)第??? 項(xiàng)議案投反對(duì)票，對(duì)第???? 項(xiàng)議案投棄權(quán)票。

委托人身份證（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證）號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

（本委托書有限期：至股東大會(huì)結(jié)束之日止）

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????????????????????????????? 委托人姓名/名稱

???????????????????????????????? （單位簽章）

???????????????????????????????? 年?? 月?? 日

附件2